Experto en Compliance Penal

“Instaurar unas políticas de conducta éticas desde los órganos de administración y dirección”, ése es el objetivo del compliance


Compliance Penal

Asesoramiento Jurídico en Prevención de Riesgos Penales y defensa procesal

El compliance es el cumplimiento normativo en el seno de la empresa. Consiste en instaurar unas políticas de conducta éticas desde los órganos de administración y dirección, pasando por los responsables y supervisores hasta los empleados, en materia de prevención de riesgos penales para evitar cometer delitos por los cuales pueda ser responsable penal la persona jurídica (empresa).

El compliance es el escudo protector de la imagen reputacional de la empresa, además de transmitir una seguridad empresarial que mejorará el impacto en el desarrollo económico de los mercados.

Por qué contar con la figura del Compliance

  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad desde la reforma del Código Penal
  • El único mecanismo de exención de responsabilidad es el compliance (artículo 31 bis)
  • El servicio que se ofrece debe adaptarse a las necesidades requeridas por la Ley
  • Deben analizarse los procesos sensibles y crearse los programas organizativos
  • Las fases para la implantación del compliance se basan en una metodología y en la participación de la empresa